F004 CDD Analyst

Een kandidaat met een goede combinatie van vaardigheden zoals snelle leerling, goede kennis van werving, oog voor detail en een uitstekende mondelinge communicatie in het Engels. Hij heeft 5 jaar ervaring met financiële criminaliteit, waaronder (maar niet beperkt tot) KYC / AML, CDD, OFAC, FCA, CTF, Banking Secrecy Act (BSA), UK Bribery Act en Sanctions Screening. Zijn dagelijkse taken doorlopen het beoordelen van klantentransacties, het aanbieden en implementeren van onder andere kosteneffectieve ideeën. Hij leert snel en is gemotiveerd. Hij past zich aan elke omgeving aan.

Voor meer informatie over deze kandidaat, kunt u een e-mail sturen naar info@payrolloffice.nl of ons telefonisch bereiken op +31408200959.